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電子發燒友網>區塊鏈>利用加密貨幣從事非法活動,印度搗毀比特幣詐騙團伙

利用加密貨幣從事非法活動,印度搗毀比特幣詐騙團伙

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數字貨幣網絡可能會帶來從事經濟活動的新方式

數學家Qiao Wang指出,數字貨幣網絡可能會帶來從事經濟活動的新方式。Wang解釋說,由于數字貨幣網絡的出現,傳統市場的作用和集中的公司可能會改變。
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比特幣如果不是一種可行的貨幣,那么加密貨幣一定是一種資產

在最近接受CNBC電視頻道采訪時,《Shark Tank》的投資者Kevin O ‘ leary對比特幣投資者表示了鼓勵和警告。他對那些不懂比特幣而又在投資比特幣發出風險警告,并說到:比特幣如果不是一種可行的貨幣,那么加密貨幣一定是一種資產。
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韓國約有6億美元的加密貨幣非法兌換

韓國海關總署(KCS)發布的這份聲明稱,共有6375億韓元(約合6億美元)的外幣被非法兌換,其中包括使用未記錄的加密貨幣資本。 此次調查是韓國當局對與加密貨幣相關活動進行更廣泛監控的一部分。就在幾天前,政府的金融監管機構正式禁止了匿名的加密貨幣交易賬戶。
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印度財政表示將對比特幣使用的進行打壓

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加密貨幣和區塊鏈的監管給政府帶來了很多潛在的問題

加密貨幣也給政府帶來了潛在的問題:它不僅希望采取措施保護投資者不把錢投入可疑的資產,而且還希望確保加密交易不被用于非法活動。要做到這一點,政府不僅必須決定如何管理這些資產,而且還必須決定由哪個政府實體帶頭這樣做。
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英國金融監管局計劃加強對非法使用加密貨幣的監管

Woolard表示,加強對非法使用加密貨幣的監管行動并不會對金融穩定構成威脅。
2018-11-27 14:36:20537

印度政府認為加密貨幣非法

印度政府正在緊鑼密鼓地制定加密貨幣的監管框架,而該國的初創企業卻在尋找一種方法,可以在不違反法律的情況下接受比特幣和其他加密貨幣。
2018-11-27 14:58:28506

加密貨幣應該被禁止因為不可能被有效地監管

根據達斯的說法,加密貨幣的主要問題是它們不受任何資產的支持。在對Quartz的采訪中,達斯不看好將一家真實公司的價值與“憑空制造”和“稀薄空氣”的加密貨幣資產相比較。達斯認為,由于印度RBI是唯一合法允許在印度發行貨幣的機構,因此數字貨幣非法的。
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加密貨幣與法幣并不是競爭而是共存的關系

據維基百科顯示,加密貨幣(Cryptocurrency),又譯密碼學貨幣、密碼貨幣,是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易介質。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣,這之后加密貨幣一詞多指此類貨幣。
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Twitter將開始在全球范圍內禁止加密貨幣廣告

Twitter將開始在全球范圍內禁止加密貨幣廣告?,F在這個消息已經被證實,因為社交媒體平臺已經宣布,由于他們正致力于減少詐騙和保護用戶,因此將開始加密貨幣打壓。
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比特幣是數字貨幣嗎?你理解數字貨幣嗎?

比特幣2008年誕生之日起到今天,已經出現了上萬種數字貨幣,但是理解什么是數字貨幣真的不是一件簡單的事。我們目前常說的數字貨幣,實際上是指數字加密貨幣。數字加密貨幣是指不依托任何實物,基于密碼學和網絡P2P技術,由計算機程序產生,并在因特網上發行和流通的新型貨幣。
2018-12-14 14:15:2412700

比特加密貨幣的開采是區塊鏈平臺運營的必由之路

達利特印度商會和工業協會(DICCI)是在加密貨幣平臺,Mahabfic和社會企業家,Tausif Malik博士的幫助下帶頭開展這個項目的。根據DICCI和Mahabfic的說法,這一合作將會為“自主創業者提供世界上第一個和最大的比特幣挖掘培訓項目(BMTP)”。
2018-12-17 14:09:44355

印度比特活動的主要地區但并非都合法

事實證明,印度比特活動的一個主要地區。不幸的是,并非這個國家的所有企業都是完全合法的。本周早些時候,一個臭名昭著的加密貨幣騙局的兩名領導人Amit和Vivek Bhardwaj被捕。Amit和Vivek Bhardwaj是活躍在印度比特幣MLM機制的負責人。
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比特幣日證明了阿根廷對加密貨幣依然熱愛

上周在布宜諾斯艾利斯的 “比特幣日” 上, 有500人參加了一個旨在滿足日益增長的技術信息需求的活動會議。這個會議是在該市的阿爾馬格羅社區的中心舉行的,它提醒人們, 盡管拉丁美洲的其他發展(如哥倫比亞的石油加密貨幣)可能在最近會引起人們的注意,但阿根廷對加密貨幣的態度仍然是人們注意的焦點。
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比特幣是安全的數字貨幣

這種不確定性強調了投資者每天面臨的風險,當他們想要從比特幣、以太幣和其他加密貨幣中獲利。關于比特幣實際上是一種貨幣還是一種投資的爭論仍在繼續,因為美國證券交易委員會(簡稱SEC)認為它是一種證券,美國國稅局將其視為財產,而金融犯罪執法網絡稱比特幣是一種貨幣。
2019-01-03 17:55:401390

印度加密貨幣行業的禁令將成為印度數字貨幣企業遷移的催化劑

據Factor Daily報道,愛沙尼亞已成為印度加密貨幣企業的熱門國家。2014年愛沙尼亞推出e-residency系統為企業落戶這個北歐國家提供了一種簡易途徑,愛沙尼亞還為加密貨幣和區塊鏈企業出臺了有利的稅收和監管。
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如何利用比特幣創造利益

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使用低價電力來開采比特幣是否違法

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一個加密貨幣礦工能同時開采兩個代幣嗎

加密貨幣挖礦或數字貨幣挖礦涉及驗證和添加各種形式的密碼交易。在過去的幾年里,加密貨幣的使用經歷了指數級增長,截至2018年年底,比特幣錢包的數量已超過3200萬個。同樣,作為討論和活動的主題,加密貨幣挖礦也受到了廣泛的關注。
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美國司法正在打擊比特幣和加密貨幣的投機交易和非法活動

美國司法部開啟了對交易員操縱比特幣和其他加密貨幣價格的可能性的刑事調查。 該報告援引四位熟悉該調查的未透露姓名的人士的話說,調查圍繞著欺騙行為,為投資者下達旨在操縱工具價格的訂單,并以虛假訂單淹沒市場。
2019-01-16 13:51:23478

如何將與身份相關的比特幣轉換成與身份無關的比特

,你不需要做任何錯事就能擁有“受污染”的代幣。如果你錢包里的代幣可以追溯到以前的非法活動,你可能會發現你的托管賬戶被凍結,或者受到執法部門的審查。
2019-02-20 13:34:40568

加密貨幣的使用已經超過了信用卡的使用

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加密貨幣比特幣將如何成為一種合法的數字貨幣

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巴基斯坦政府將推出電子貨幣機構法規

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加密貨幣交易中五個與許多風險相關的跡象分析

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2019-04-03 14:32:00565

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印度區塊鏈和加密貨幣委員會前主席Ajeet Khurana(也是一位比特幣倡導者)說:“事實上,我們舉行了一次專門討論這個話題的會議,一個公共區塊鏈需要一種代幣,而你不能通過排除加密貨幣來獲得它。此外,公共區塊鏈類似于互聯網,沒人能控制它?!?/div>
2019-04-19 14:02:42581

朝鮮正在試圖在小范圍內進行加密貨幣挖礦活動

《韓聯社》周一報道說,韓國國家開發銀行(KDB)的一個研究部門編制了一份報告,顯示朝鮮一直在進行加密貨幣挖礦活動。 《韓聯社》援引該報告的話寫道:朝鮮試圖在小范圍內進行加密貨幣挖礦活動
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比特幣的價格是如何定義加密貨幣市場的

從所有加密貨幣的總市值來看,比特幣一直保持著主導地位。盡管這種優勢在近幾年有所縮小,甚至到了今天,盡管面臨著來自市場各個角落的挑戰,但比特幣在市場上的主導地位仍然在50%以上。 當比特幣的價格
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詐騙者是如何通過用戶的移動設備瞄準加密貨幣用戶的

應用程序,這些應用程序被專門設計用于進行詐騙實施。許多下載這些偽造應用程序的用戶,他們的Poloniex登錄憑據被泄露,加密貨幣也因此被盜。
2019-05-14 11:17:14500

加密貨幣的下一步將進入數字美元領域

自2008年比特幣誕生以來,加密貨幣公司的一個戰略重點一直是幫助人們“進入加密貨幣領域”——或者更簡單地說——用他們正常的法定貨幣(即美元、英鎊、日元)購買加密貨幣。在未來幾年,這仍將是這些公司的核心關注點,因為現在只有不到0.5%的全球人口擁有比特幣等加密貨幣。
2019-05-17 11:35:24410

比特幣成為了印度違法犯罪的首選貨幣

據當地新聞源Indian Express稱,一名為Deepak的男子目前已經被警方拘留。他在累積了約六百萬盧比的債務后綁架了Banur的交易員Ashu Jain。 在他購買比特幣從未收到,并在股票市場建立大量債務后,Deepak 和他的一群團伙要求支付虛擬貨幣來換回Jain的安全。
2019-05-22 13:58:03975

加密貨幣可分為哪些類型

比特幣是一種加密貨幣,乙太幣同樣也是;但二者的屬性不同。加密貨幣可分為二大類:Coins 與Tokens。被做為「貨幣」使用的加密貨幣,即為Coins。應用在數字資產(Digital Assets)的加密貨幣則是Tokens(通證)。
2019-05-24 11:39:428243

加密貨幣可能最終取代國家的法定貨幣

德國知名的商業雜志——《經濟周刊(Wirtschafts Woche)》最近刊載了一篇贊賞比特幣的文章——“加密貨幣的革命”。文章作者為經濟學家索斯藤·波列特(Thorsten Polleit),他在文中表示,加密貨幣的出現引發了貨幣革命,可能最終取代國家的法定貨幣。
2019-05-27 11:19:042306

加密貨幣的真正意義何在

當考慮某個特定的項目是否應被歸類為加密貨幣時,重要的是要研究去中心化的加密貨幣(如比特幣)的具體特征,這些特征將它們與傳統的數字貨幣發行區分開來。 就比特幣而言,關鍵的創新是使用工
2019-05-29 11:11:035276

英國警方計劃了解比特幣一線警員必須學習比特

和暗網活動等犯罪場景中使用加密貨幣。報告還提到,比特幣在非法活動中應用頻次最高的加密貨幣,N8認為,英國警員必須了解這項新的技術。
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印度政府正在考慮推出自己的比特

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Facebook新推出的加密貨幣Libra對比特幣來說是個壞消息。Facebook將瞄準比特幣所依賴的增長市場,即在高通脹國家的無銀行賬戶用戶。Libra的交易平臺將比比特幣的更穩定,更容易使用,費用更低。——PeterSchiff,2019年6月14日
2019-06-17 11:11:512296

零幣將是唯一密碼專家設計和開發的非比特加密貨幣

技術專家Mason Borda的推特寫道,“零幣是唯一密碼專家設計和開發的非比特加密貨幣。很難忽視”。斯諾登回應說,“同意”。 “零幣的隱私性技術使其成為最有趣的比特幣替代物。比特幣很了不起,但是”如果它不是私有的,它就不安全“。
2019-06-18 13:54:22851

神秘國度印度對于加密貨幣是什么樣的態度

印度政府的做法與中國很是雷同,嚴厲打擊加密貨幣,但對于區塊鏈等新技術,則持有觀望和監管的態度。
2019-06-21 17:29:361014

維基解密創始人正在通過加密電子貨幣來避開各國政府的金融封鎖

被流放的阿桑奇成為了比特幣和其他加密貨幣的公開支持者。此前,他在Twitter上發表了一系列推文,表達了他對分散的數字貨幣模式的認同,反對政府控制。 “這正是比特幣的設計初衷。從2011年開始,維基解密通過它來反擊對我們的非法封鎖。
2019-07-10 14:20:05791

如何警惕以區塊鏈為名的詐騙

比特幣、區塊鏈等概念興起以來,利用虛擬貨幣、數字貨幣等概念實施詐騙的犯罪案例亦層出不窮。
2019-07-19 10:56:521151

印度正在倡議政府盡可能快地管制或禁止比特

Chatterjee在他的請愿書中建議,加密貨幣主要出于不法目的,應該像在中國一樣,盡可能快地受到管制或禁止。他說: “當無現金經濟得到推廣時,比特幣的使用就被最大化了。”在印度,執法機構也困惑…要么政府像中國那樣禁止比特幣,宣布它是非法要么必須有一個監管機構來控制它的交易”
2019-07-22 14:17:27418

加密貨幣公司Crypto Coast希望在都柏林推出自己的本地加密貨幣

加密貨幣相關的ICO初創公司、加密貨幣咖啡店、比特幣商品和比特幣聊天酒吧突然問世,加密貨幣似乎已經讓這座城市為之傾倒,并且當地一個扮演孵化器角色的加密貨幣公司Crypto Coast的聯合創始人Reuben Godfrey表示,這種勢頭仍會持續下去。
2019-07-30 14:27:00727

加密貨幣開采在歐洲完全合法并且只受標準電力規則的約束

Gabriel說:“如果這種活動所消耗的能源是依法生產的,那么就沒有法律根據來禁止或限制這種活動。由于開采加密貨幣并不是一項非法活動,因此委員會迄今沒有采取任何手段來追蹤這項活動?!?/div>
2019-08-16 14:36:14428

哈薩克斯坦準備禁止加密貨幣的買賣以及所有的加密貨幣挖礦活動

哈薩克斯坦的國家銀行行長Daniyar Akishev周五在接受俄羅斯新聞社采訪時稱,“哈薩克斯坦打算禁止數字加密貨幣的買賣以及所有的加密貨幣挖礦活動”。
2019-08-28 14:18:21542

美國各機構對加密貨幣和區塊鏈技術表現出了濃厚的興趣

正如我們在前一篇文章中所討論的,美國各機構對加密貨幣和區塊鏈技術表現出了濃厚的興趣。許多機構在分析比特幣區塊鏈時都依賴這一技術。盡管這一技術會打擊到加密貨幣的某些非法活動,但比特幣和犯罪之間的聯系顯然不會很快消失。
2019-09-03 11:34:22366

比特幣和加密貨幣對于政府有什么影響

比特幣和加密貨幣的結構是獨立于中央政府的,而分散化是該體系的一個明確目標。
2019-09-09 15:38:35984

比特幣混幣器大多都是用于隱私目的而非非法活動

具體來說,鏈上分析認為8.1%的混幣服務產生的比特幣都是被盜的,而只有2.7%的比特幣被用于暗網市場交易。因此,發送到混幣器的每九個比特幣中不到一個可被識別為用于非法目的。此外,1.9%的混合后比特幣交易來自賭博或博彩網站,根據國家用戶和網站的管轄范圍,這也只是可能是非法的。
2019-09-20 10:10:344287

你知道哪一些加密貨幣

比特幣(Bitcoin),比特幣作為首個區塊鏈應用,由中本聰于2009年創建,是加密數字貨幣無可爭議的龍頭。
2019-09-27 11:26:59791

為何比特幣和加密貨幣成為攻擊的目標

比特幣和其更廣泛的加密貨幣市場在過去幾年中價格的大幅上漲,意味著犯罪分子開始對加密貨幣產生更密切的興趣。
2019-09-29 09:06:44389

加密貨幣市場中國的地位如何

中國擁有加密貨幣交易所巨頭幣安以及全世界最大礦機制造商比特大陸等全球知名企業,被稱為“加密貨幣業界樞紐”。
2019-11-27 08:45:151519

加密貨幣究竟是如何工作的

加密貨幣的傳奇始于2009年1月。這是有史以來第一個加密貨幣比特幣誕生的時候。加密貨幣的魅力在于,它是一種創造性的、富有想象力的解決方案,可以解決世界各地法定貨幣面臨的一個非常現實的問題。
2020-01-14 13:58:101776

印度加密貨幣上如何上演“歷史上的一天”

這項名為“禁止加密貨幣并監管官方數字貨幣”的法案,不僅旨在全面禁止印度境內的加密貨幣使用,也旨在為印度央行發行由政府支持的“數字盧比”鋪平道路。
2020-03-06 09:22:46387

全球禁止加密貨幣交易的國家有哪些

實際上不同的國家有不同的加密貨幣法規,一些國家允許持有加密貨幣,而禁止交易。在其他一些國家,只要持有加密貨幣比特幣就會受到法律制裁。
2020-03-06 09:25:078577

區塊鏈=比特幣+加密貨幣?

大多數關于區塊鏈技術的討論都傾向于比特幣和其他加密貨幣。
2020-03-07 11:50:111178

印度最高法院將加密貨幣稱為區塊鏈技術的副產品

印度最高法院還將加密貨幣稱為區塊鏈技術的“副產品”,并表示政府可以將二者區分開來。迄今為止,大多數聯邦政策都是以區塊鏈和加密貨幣分離為前提的。
2020-03-10 09:24:35811

印度加密貨幣判決背后是怎樣的

印度最高法院支持加密貨幣行業的另一個原因是“印度目前尚未頒布禁止虛擬貨幣的法案”。這就意味著,一旦印度出臺相關法案,該判決就會失效。
2020-03-10 09:50:44617

銀行同意比特幣等加密貨幣交易,是好是壞?

繼數字銀行Paypal宣布將支持比特幣等加密貨幣交易之后,新加坡最大的商業銀行星展銀行(DBS)也被曝將推出數字資產交易所,首批支持BTC、BCH、ETH以及XRP交易,此外,曾連續抨擊比特幣的摩根大通銀行也一改往日的苛刻,改口稱“比特幣在2020年的強勁表現可能會持續下去”。
2020-10-29 15:54:142517

自2011年以來,76億美元的加密貨幣被黑客和詐騙犯盜取

據國外媒體報道,根據阿姆斯特丹區塊鏈分析公司Crystal Blockchain的最新報告,自2011年以來,共價值76億美元的加密貨幣通過黑客和詐騙方式被盜。
2020-11-12 17:10:141356

馬斯克:火星居民可能使用比特幣的加密貨幣進行交易

12月31日消息,據國外媒體報道,埃隆·馬斯克(Elon Musk)最近表示,火星居民可能使用類似比特幣的加密貨幣進行交易?;鹦巧蠈⑹?b class="flag-6" style="color: red">加密貨幣經濟。
2020-12-31 11:30:222745

加密貨幣交易所 Coinbase 因 “非法”銷售瑞波幣遭集體訴訟

非法”出售了該幣。 ? 本周,Coinbase 表示將停止向公眾出售瑞波幣。此前美國證券交易委員會(SEC)對 Ripple 提起訴訟,稱其在沒有向該機構登記的情況下出售了超過 10 億美元的世界第三大加密貨幣瑞波幣,誤導了投資者。與此同時,其他交易所也暫停了向美國客戶銷售瑞
2020-12-31 15:41:402514

印度計劃出臺法律禁止比特幣等私人加密貨幣流通使用

2月1日消息,據國外媒體報道,印度可能是下一個打擊現有加密貨幣的國家。印度計劃出臺一項法律,禁止比特幣等私人加密貨幣在該國流通使用。不過,外媒也稱,正式禁令的到來還需要很長一段時間。 這項擬議的法律
2021-02-01 16:50:332956

比特幣為首的數字貨幣面臨的挑戰及機遇

通常來講,加密貨幣的收益遠高于紙幣。那比特幣的貨幣挑戰是什么呢?
2021-04-05 17:27:003933

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